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为什么诈骗金额难以追缴?因为有洗钱行业的存在。

反诈知识 清风 181℃ 0评论

被诈骗的金钱难以追缴,因为诈骗团伙背后隐藏着一个更巨大的黑产行业——洗钱行业!

或者也可以说洗钱团伙,也成为诈骗业的一个下游产业。

今天,我们就来了解一下几种常见的洗钱方式。

(洗钱团伙:经我们清洗完的钱,怎么查都是干净的)

一、买卖珠宝、古玩字画,豪宅等。

低买高卖,从来都是投资赚大钱的不二法门,也是最令人信服的造富神话。洗钱团伙给你安排各种拍卖会,股票配资,豪宅买卖。通过一个高价拍卖,一个推高股价,分分钟让你变身投资达人,股票之神。钱洗的特别干净,还赚得一个好名声。

(洗钱团伙:给你安排了拍卖古玩、买卖珠宝、投资豪宅、股票交易)

二、投资拍电影。

利用影视圈“洗钱”的案子常有官方媒体报导。影视娱乐的制作确实在洗钱这方面具有天然优势,首先制作成本不透明,宣传成本,道具费用,服装化妆费,明星片酬等定价空间非常大,没有标准。其次后期收益容易造假。一收一支,两边都可以洗。

一笔黑钱,拿出两成来拍电影,视票房情况再拿出几成来买票房。最后至少能收回相当于7成黑钱的正当收入。遇上这几年电影行情特别好的,往往还能暴赚一笔,顺便玩玩娱乐圈明星。

 

三、海外转一圈。

1、接到客户的一笔黑钱开始,洗钱团伙便通过“邮寄、海运、小笔夹带、小笔电汇、地下钱庄等多种手段” 将钱带到具有反洗钱监管漏洞的国家或地区(例如并未建立现金交易报告制度的国家,对个人成立公司实行信息保密的国家和地区,或离岸金融中心。)并将钱存入当地银行账号内(假设为银行A账号)。

2、洗钱团伙一边安排律师在国内为你成立一家科技类公司。另一边在有保护政策的当地成立一家“不记名的股份制公司”,同时设立对公银行账号B。

3、将A银行账户里的钱转入B账户。

4、使用该“不记名股份制公司”收购你名下的国内科技公司。

5、“黑钱”作为收购款,堂堂正正打入你的国内账户,洗钱成功。

四、过海变赌神。

这种方法非常粗暴,洗钱团伙安排你到他们合作的赌场,随便玩几把,直接一张支票给你,算你赢的。

(洗钱团伙:这是一张xx钱的支票,就当你在赌船上赢的)

 

通过线上赌博网站,两个账号同时下注的洗钱方式也是目前很流行的,避免有教唆之疑,详细细节以后再透露。除了上述几种常见洗钱方法外,洗钱的花样还有很多,利用的是全球范围内的各种漏洞和信息差。比起花样百出的诈骗手法来说也是不遑多让,非常惊心。


 

 

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